威高血净(603014) - 2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会就 2025 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年 9 月，公司完成了审计委员会成员的调整工作，公司第二届审计委员会 由 3 名董事组成，分别为独立董事张森泉先生、独立董事张珍华女士以及独立董事 周峰先生，其中主任委员由会计专业人士张森泉先生担任。 山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工 作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。审计委员会任职均符合中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的规定。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合 相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。全体 ...