万朗磁塑(603150) - 万朗磁塑董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期股票期权激励计划（草案）的核查意见

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议 安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议 于 2026 年 3 月 27 日(星期五)在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号以现场结 合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7人,实际出席董事 7人。 会议由万和国主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议; 一、审议通过《关于公司<第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议 案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,万和国、陈雨海、沈刚、张芳芳 回避表决。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股 东슷审议。 二、审议通过《关于公司<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,万和国、陈雨海、沈刚、张芳芳 回避表决。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股 东会审议。 三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期股票期权激励 计划相关事宜的议案》 为保证公司第一期股票期权激 ...