*ST立方(300344) - 第九届董事会第十六次会议决议公告

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：*ST 立方 公告编号：2026-035 立方数科股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公司于 2026 年 3 月 24 以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开 公司第九届董事会第十六次会议的通知。并于 2026 年 3 月 27 日以现场会议结合 通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事 6 人，实参加董事 6 人，会议由公司 董事长郭林生先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及《立方数科股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、会议审议情况 公司《关于全资子公司终止对外投资事项的公告》的具体内容详见发布于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《关于选 ...