万朗磁塑(603150) - 万朗磁塑第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-020 安徽万朗磁塑股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日以通 讯方式发出第四届董事会第三次会议通知，会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合 通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯方式出席 6 人），公司部分高级管理人员列 席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，万和国、陈雨海、沈刚、张芳芳 回避表决。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 具体内容详见公司同日在 ...