克明食品(002661) - 第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2026-010 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2026 年 3 月 26 日以现 场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈晖女 士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，非独立董事陈 宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生、刘洋先生和独立董事赵 宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体 高管列席。 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于控股子公司收购青岛亚是加食品有限公司 100%股权的议案》 内容：为了进一步完善分层产品矩阵以覆盖多元市场需求，有效填补冷冻食 品赛道空白并强化差异化竞争力，加速资源整合与产能优化，持续提升公司综合 竞争力，控股子公司延津克明五谷道场食品 ...