高澜股份(300499) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时 间的要求，会议通知于 2026 年 3 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发 出。 2.本次董事会于 2026 年 3 月 26 日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式召 开并表决。 3.本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-003 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于出售参股公司股权进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2026-004）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 2.审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 经审议，公司董事会同意于2026年4月13日下午2:30在广州市高新技术产业 开发区科学城 ...