华是科技(301218) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-020 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届董 事会第十一次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2026 年 3 月 24 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会 议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议由董事长俞永方先生主持，部 分高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》 因公司控制权已发生变更，根据俞永方先生、叶建标先生及章忠灿先生与杭 州巨准启鸣企业管理合伙企业签署的《股份转让协议》的相关约定，公司第四届 董事会拟进行改选。俞永方先生、章忠灿先生提 ...