恒星科技(002132) - 公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2026004 河南恒星科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 通知于 2026 年 3 月 24 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由公司董事长谢晓博先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定，会议 的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢晓博先生、谢晓龙先生、周 文博先生通过通讯方式进行了表决）： 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《第四期（2026 年度）员工持股计划（草案）>及摘要 ...