永利地产发展(00864) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WING LEE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED 永利地產發展有限公 司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：864） 股東週年大會通告 茲通告永利地產發展有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年四月二十九日（星期三） 上午十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店海景翼M層黃 庭廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項： 作為普通事項，考慮並酌情通過下列普通決議案： 1. 省覽本公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表及 董事局與獨立核數師之報告； 2. 重選周彩花女士為本公司之執行董事（「董事」）； 3. 重選王敏莉女士為執行董事； 4. 重選藍章華先生為獨立非執行董事； 5. 授權董事局（「董事局」）根據委任書，釐定董事截至二零二六年十二月三十一 日止年度之酬金。授予董事之花紅須經董事局大比數票數決定，惟於任何一 個 ...