高澜股份(300499) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-005 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召 开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股 东会的议案》，公司定于2026年4月13日召开公司2026年第一次临时股东会。现 将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...