大禹金融(01073) - 独立非执行董事退任及建议委任独立非执行董事及董事委员会组成变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全 部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) （股份代號：1073） 獨立非執行董事退任 及 建議委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成變更 董事會宣佈以下事項： 大禹金融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」） 董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈： 獨立非執行董事退任 孫志偉先生（「孫先生」）須在即將於二零二六年五月舉行之本公司股東週年 大會（「二零二六年股東週年大會」）上輪值退任。孫先生已通知本公司彼將 於二零二六年股東週年大會結束時退任獨立非執行董事，並不會膺選連任。此 決定是彼退休計劃的一部份。從所有職務退任後，彼將能夠投入更多時間於彼 熱衷之戶外運動，以及在香港的慈善及志願工作。 1 1. 孫先生將於二零二六年股東週年大會結束時退任獨立非執行董事，並將不 再擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。 2. 委任賴女士為獨立非執行董事之建議將在二零二六年股東週年大會上 ...