嘉华国际(00173) - 提名委员会之职权范围

嘉華國際集團有限公司 提名委員會之職權範圍 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股 份 代 號 ： 173） 提名委員會 於二零一二年三月二十二日採納 及於二零二六年三月二十七日經修訂之職權範圍 A. 組織 B. 成員 C. 任期 C.1 各提名委員會成員的任期應由董事會釐定。倘若成員不再擔任董事，其兼任 提名委員會成員的職務亦須終止。 D. 會議 A.1 提名委員會由董事會於二零一二年三月二十二日成立。 A.2 董事會於二零一二年三月二十二日採納提名委員會於權利及職務上的職權範 圍，並於二零二六年三月二十七日作出修訂。董事會有權不時檢討丶提供及 修訂(如認為恰當)該職權範圍。 B.1 提名委員會由至少三名成員組成，當中大部份須為獨立非執行董事，且至少 有一名成員屬不同性別。 B.2 董事會須委任一名成員為提名委員會主席，其須為董事會主席或獨立非執行 董事。 嘉華國際集團有限公司 提名委員會之職權範圍 第 2 頁／共 5 頁 D.2 提名委員會應定期開會，並須於每個財政年度至少舉行一次會議。成員可親 身出席或透過電子通訊方法參與並應積極參與會議。 D.3 提名委員會有權邀請其有意邀請之任何人士出席會議以協助各成 ...