威领股份(002667) - 第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2026—015 威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 26 日 10 点 00 分在公司会议室以通讯 的方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 3 月 23 日以通讯、邮件等方式发出。 本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出 席董事 5 名，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司增 资的议案》 公司全资子公司物翌实业（上海）有限公司（以下简称"上海物翌"）注册 1 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 ...