金奥博(002917) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2026-008 深圳市金奥博科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会 议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 26 日通 过电子邮件、电话等方式向全体董事发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会 会议提前通知的时限规定，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事梁金刚先生、张洪文先生、肖忠良先生以 通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<深圳市金奥博科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董 ...