ST百灵(002424) - 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2026-014 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十三次会议由公司控股股东、实际控制人姜伟先生 召集，鉴于本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知 期限要求，公司于同日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知和 材料。 2、本次董事会于2026年3月27日下午15:00在公司三楼会议室以 现场结合通讯方式召开。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于推举董事代行董事长等职责及指定高级 管理人员代行董事会秘书的议案》。 鉴于姜伟先生于 2026 年 3 月 26 日向公司董事会辞任董事长、董 事、代行董事会秘书、董事会下设战略委员会召集人、提名委员会、 薪酬与考核委员会委员及法定代 ...