香溢融通(600830) - 香溢融通控股集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-026 香溢融通控股集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2026 年 3 月 17 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十二届董事会第一次会议的通知，2026 年 3 月 27 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中吴翔董事通过腾讯线上会议方式出席，胡仁昱独立董事 以通讯表决方式出席。本次会议推举方国富董事主持，会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： （一） 关于选举公司董事长的议案 选举方国富先生为公司第十二届董事会董事长。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 关于公司第十二届董事会专门委员会成员人选的议案 董事会战略与投资委员会成员：方国富先 ...