无锡鼎邦(920931) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-008 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,163,300.00 股，占公司有表决权股份总数的 69.37%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 9100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0097%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性 ...