通行宝(301339) - 关于提名公司非独立董事候选人的公告

关于提名公司非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到张西亚先生递交的书面辞职报告，张西亚先生因工作调整原因申请辞去公司 非独立董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，张西亚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至2028年12 月18日。辞职后，张西亚先生不再担任公司任何职务。具体情况详见公司于2026 年3月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事、 副总经理辞职的公告》（2026-004）。 为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年3月26日召开第三届董事会第 三次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，公司董事会 同意提名王健先生为公司非独立董事候选人，同时担任第三届董事会提名委员会 委员，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算，至公司第三届 董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会事先对王健先生的任职资格进行 了认真审核，认为上述 ...