横店东磁(002056) - 第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2026-005 横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会 议于二〇二六年三月十六日以书面或邮件形式通知全体董事，于二〇二六年三月二 十六日下午以现场方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立 董事）9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年 年度报告》及其摘要； 《 公 司 2025 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 http://cninfo.com.cn，《公司 2 ...