雷曼光电(300162) - 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于出售部分已回购股份计划的公告》。 一、董事会会议召开情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 （临时）会议于 2026 年 3 月 27 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通 知于 2026 年 3 月 24 日以邮件、书面形式送达全体董事、高级管理人员。会议 由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事八名，实到董事八名；公司高级管理人 员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于出售部分已回购股份计划的议案》。 经与会董事审议，根据公司于 2024 年 2 月 9 日披露的《回购报告书》之用 途约定，同意公司以集中竞价方式出售部分已回购股份，实施期限为自公告披露 之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2026 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月 20 ...