英恒科技(01760) - 环境、社会及管治委员会职权范围

INTRON TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (「本公司」） 1760 環境、社會及管治委員會職權範圍 成員 秘書 會議及法定人數 - 1 - 5. 本公司之公司秘書應擔任委員會秘書。 6. 委員會可不時委任任何其他具備適當資格及經驗之人士擔任委員會秘書。 7. 委員會應按其認為合適的次數和時間召開會議，惟無論如何每年至少舉行兩次會 議。可按委員會的要求舉行額外會議。會議可以親身出席，亦可通過電話或視頻 會議舉行。 8. 任何會議須至少提前14天發出通知，除非全體委員會成員一致通過豁免該通知。不 論通知期長短，委員會成員出席會議將被視為豁免所需之通知期。倘續會在該會議 後14天內舉行，則毋須就任何續會作出通知。 委員會的角色及授權 委員會的職能 - 2 - 9. 會議所需之法定人數應為兩名委員會成員，其中一人應為委員會主席，除非其因特 殊情況無法出席會議。 10. 委員會在任何會議上的決議案須經出席會議的委員會成員以大多數票通過。 11. 經全體委員會成員簽署的書面決議案，如同在委員會正式召開及舉行的會議上通過 一般，具有法律效力和效用。 12. 委員會的完整會議紀錄應由正式委任的會議 ...