中航光电(002179) - 关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2026-023号 中航光电科技股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2026 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股 东会的议案》。公司拟于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年度股东会，现就召开 本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 09:30 （2）网络投票时 ...