同大股份(300321) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮 件方式于 2026 年 3 月 17 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管 列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》 与会董事听取了总经理徐旭日先生作出的《2025 年度总经理工作报告》， 认为以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，结合公 司实际情况，积极开展各项生产经营活动，良好地完成了各项工作任务，该报告 客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：20 ...