荃信生物(02509) - 董事会审核委员会工作细则

江蘇荃信生物醫藥股份有限公司 董事會審核委員會工作細則 2026 年 3 月 第一章 總則 董事會審核委員會應向董事會匯報其工作。 審核委員會成員須保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責，勤勉盡責，切實有效 地監督公司的外部審計，指導公司內部審計工作，促進公司建立有效的內部控制並提供 真實、准確、完整的財務報告。 第三條 公司須為審核委員會提供必要的工作條件，配備專門人員或機構承擔審核委員會的工作 聯絡、會議組織、材料准備和檔案管理等日常工作。審核委員會履行職責時，公司管理 層及相關部門須給予配合。 第二章 人員組成 第一條 為完善江蘇荃信生物醫藥股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會審核委員會（以下 簡稱"審核委員會"）的議事和決策程序，保證審核委員會各項工作的順利進行，根 據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《江蘇荃信生物醫藥股份有限公司 章程》（以下簡稱"《公司章程》"）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱"《香港上 市規則》"）及其他有關規定，制定本工作細則。 第二條 審核委員會是董事會設立的專門委員會，行使《公司法》規定的監事會的職權，主要職 能是檢討公司財務狀況、 ...