荃信生物(02509) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

江蘇荃信生物醫藥股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 2026 年 3 月 第一章 總則 第二章 人員組成 第一條 為完善江蘇荃信生物醫藥股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事及高級管理人員的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公 司法》"）、《江蘇荃信生物醫藥股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）、《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱"《香港上市規則》"）等其他有關規定，公 司特設立董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱"薪酬與考核委員會"），並制定本工作細 則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責制定公司董事及高級管理人員 的考核標准並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案， 對董事會負責。 第三條 本工作細則所稱董事是指在本公司領取薪酬的所有董事，高級管理人員指公司招股章 程、中期報告或年報（以最後者為准）內提及之高級管理人員。公司的董事會應負責決 定哪些個別人士（一個或以上）為高級管理人員。高級管理人員可包括公司之附屬公司 的董事，以及公司的董事會認為合適的集團內其他分部、部門或營運單位 ...