荃信生物(02509) - 董事会提名委员会工作细则

江蘇荃信生物醫藥股份有限公司 第一章 總則 第二章 人員組成 第三章 秘書 董事會提名委員會工作細則 2026 年 3 月 （二）廣泛物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此 第一條 為完善江蘇荃信生物醫藥股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事和高級管理人員的產 生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 "《公司法》"）、《江蘇荃信生物醫藥股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）、《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱"《香港上市規則》"）等其他有關規定， 公司特設立董事會提名委員會（以下簡稱"提名委員會"），並制定本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、 選擇標准和程序進行選擇並提出建議。 第三條 提名委員會成員由最少三名董事組成，獨立非執行董事占多數。 第四條 提名委員會委員由董事會主席、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事的三分之一 提名，並由董事會選舉產生。 第五條 提名委員會設主任委員（即主席）（以下簡稱"主任委員"）一名，由董事會主席或提名 委員會成員中的獨立非 ...