荃信生物(02509) - 董事会战略与发展委员会工作细则

江蘇荃信生物醫藥股份有限公司 董事會戰略與發展委員會工作細則 2026 年 3 月 第一章 總則 第二章 人員組成 第三章 秘書 （一）對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議； （二）對《公司章程》規定須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議； （三）對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並 提出建議； （四）對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議； 第四章 職責權限 第一條 為適應江蘇荃信生物醫藥股份有限公司（以下簡稱"公司"）戰略發展需要，增強公司 核心競爭力，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高投資決策的效益和質量，公司 特設立董事會戰略與發展委員會。為完善戰略與發展委員會的議事和決策程序，保證戰 略與發展委員會各項工作的順利進行，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公 司法》"）、《江蘇荃信生物醫藥股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）、《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱"《香港上市規則》"）等其他有關規定，制 定本工作細則。 第二條 戰略與發展委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責對公司長期發展戰略和重大發 展決策進 ...