安道麦A(000553) - 第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-5号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第十 八次会议于 2026 年 3 月 20 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2026 年 3 月 26 日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议 案具体内容详见同日披露的《2025 年年度报告全文及摘要》，尚需股东会审议 批准。 2. 关于 2025 年度财务决算报告的议案 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议 案具体内容详见同日披露的公司 2025 年年度报告相关内容，尚需股东会审议批 ...