安道麦A(000553) - 关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2026-9号 安道麦股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年度股东会。 2. 股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 1 6. 会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部 ...