首程控股(00697) - 股东周年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：697） 股東周年大會通告 (i) 本公司下屆股東周年大會結束時； (ii) 依據本公司組織章程細則或任何適用之法例或法規規定本公司下屆股 東周年大會須予召開之期限屆滿之日；及 (iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修 訂之日。 茲通告首程控股有限公司（「本公司」）謹定於2026年4月20日（星期一）上午10時正假座中 國北京亦莊經濟技術開發區榮華南路15號中航技廣場10號樓北京格蘭雲天國際酒店3層 格蘭宴會廳舉行股東周年大會，以討論下列事項： 1 1. 省覽及採納截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立 核數師報告。 2. 宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息。 3. 重選以下退任董事為本公司董事（每項作為一項獨立決議案）： (a) 許華傑先生為執行董事； (b) 彭吉海先生為非執行董事； ...