纬达光电(920001) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-009 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛；副总经理肖锦 荣 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 副董事长孙妮英、董事李忠、张咏杰、张光辉、独 ...