爱舍伦(920050) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-029 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张勇、张利芳、孙宏涛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市 ...