中船防务(600685) - 中船防务董事会审计委员会2025年度履职情况报告

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年度，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中 船防务"或"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、本公司《公司章程》《审计委员会实施细则》等相关制度规定， 勤勉尽责、切实有效地开展工作，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 （一）审计委员会成员组成 第十一届董事会审计委员会共有三名委员，为林斌先生、聂炜先 生和李志坚先生，三名委员均为独立非执行董事,主任委员由独立董 事中会计专业人士林斌先生担任。各委员具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和工作经验，且无任何影响独立性的情形。符合上 海证券交易所、香港联合交易所有限公司的规定及相关制度要求。 （二） 制度建设 2025 年 12 月，经公司第十一届董事会第十八次会议审议，为满 足最新监管要求，强化董事会决策功能，完善公司治理结构,规范董 事会审计委员会运作，紧扣审计委员会承接监事会职能，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司 ...