中煤能源(601898) - 中国中煤能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告

中国中煤能源股份有限公司董事会审计 与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，中国中煤能源股份有限公司董事会审计与风险管 理委员会严格按照公司上市地证券监管规则、《公司章程》《董 事会议事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定， 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，较好地完成了年度各项工 作任务。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》等 规定，董事会审计与风险管理委员会至少由三名董事组成，且全 部由非执行董事组成，其中独立非执行董事应当过半数并由会计 专业人士担任召集人，成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。 目前公司第五届董事会审计与风险管理委员会由詹艳景、徐 倩、景奉儒、黄江天组成。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会共召开会议 6 次，全体委员均以现场或视频会议方式参加了会议，审议议案 21 项，听取汇报 14 项，具体情况如下： 1.2025 年 3 月 3 ...