南京熊猫(600775) - 南京熊猫董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项意见

2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定， 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事提交的《独 立董事独立性自查情况报告》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生的个人基本信息、 任职经历以及签署的相关自查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，持续保持独立性，不 存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等对独立董事独立性的相关要求。因此， 根据有关规定的条款，公司在任独立董事具有独立性。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 南京熊猫电子股份有限公司董事会 ...