北辰实业(601588) - 北辰实业2025年度董事会审计委员会履职情况报告

北京北辰实业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会 运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》, 并按照公司《章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规 定，在 2025 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审 计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事周永健先生、甘培忠先生 和钱爱民女士组成，其中委员会主席由具有专业会计资格的独立董事 钱爱民女士担任。 根据上市公司相关监管规则规定，2025 年公司取消监事会和监 事，修改《公司章程》和《审计委员会议事规则》，将监事会和监事 职责调整至审计委员会。 报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专 业性进行了评估，并对中兴华和郑郑 2024 年度财务报告审计工作及 内控审计工作进行了监督评价，认为其为公司提供审计服务中，严格 遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立 的履行职责，体现了良好 ...