京城股份(600860) - 京城股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会认真 履行职责，积极开展工作。现将审计委员会 2025 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立非执行董事陈均平女士、赵旭光先生及非 执行董事满会勇先生 3 名成员组成，其中陈均平女士为审计委员 会主任委员，负责会议的召集与主持。 1 / 7 审议通过以下议案： 二、审计委员会 2025 年度召开会议情况 报告期内，审计委员会共召开 11 次会议，具体情况如下： 1.2025 年 1 月 10 日，审计委员会召开通讯会议，审议通过以 下议案： （1）2024 年度财务报告审计预审阶段工作情况； （2）2024 年度财务报告内部控制审计预审阶段工作情况。 2.2025 年 2 月 27 日，审计委员会召开通讯会议，审议通过以 下议案： （1）关于回购注销部分限制性股票激励计划的议案； （2）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案； （3）关于控股附属公司与关联方签署相关合同暨 ...