南京熊猫(600775) - 南京熊猫2025年度审计与风险管理委员会履职情况报告

南京熊猫电子股份有限公司 2025 年度审计与风险管理委员会履职情况报告 2025 年度，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）审计与风险 管理委员会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《审 计与风险管理委员会议事规则》等有关规定，遵循独立性、专业性和有效性原则， 勤勉、忠实地履行职责，积极、认真地出席会议，谨慎、恰当地行使权利，中肯、 客观地发表意见，充分发挥经验及专长，在审核监督财务信息及其披露、监督评 估内外部审计机构工作、内部控制建设及评价等方面，为公司提供了专业意见及 建议，认真行使《公司法》规定的监事会职权，切实维护了公司整体和全体股东 利益。 一、审计与风险管理委员会的基本情况 公司第十一届董事会审计与风险管理委员会于 2024 年 6 月 21 日选举产生， 任期三年。2025 年 11 月 7 日，公司召开第十一届董事会临时会议，审议通过了 经修订的《董事会审计与风险管理委员会议事规则》，将审核委员会更名为审计 与风险管理委员会（本报告中统称为"审计与风险管理委员会"）。2025 年 12 月 4 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消 ...