康沣生物(06922) - 董事会提名委员会工作细则

康灃生物科技（上海）股份有限公司 1 第一條 為了進一步健全康灃生物科技（上海）股份有限公司（以下簡稱「公 司」或「本公司」）董事和高級管理人員的選任，完善公司治理結構， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）以及公司 章程，公司特設立董事會（「董事會」）提名委員會（「提名委員會」）， 並制定本工作細則（「工作細則」）。 第二條 提名委員會是董事會按照公司董事會決議設立的專門委員會，主要 負責就公司董事、高級管理人員的人選、選擇標準和程式進行討論 並向董事會提出建議。 第三條 本工作細則所稱的董事和高級管理人員為： （一） 董事：公司執行董事、非執行董事、獨立非執行董事； （二） 高級管理人員：公司總經理、副總經理、財務負責人、董事 會秘書； （三） 提名委員會認為應當適用的其他人員。 第四條 提名委員會由三名或以上董事組成，其中獨立非執行董事佔過半 數。提名委員會成員由董事長、三分之一以上獨立非執行董事或二 分之一以上全體董事提名，經董事會全體董事過半數選舉產生和罷 免。 第五條 提名委員會設主席（「主席」）一名，由董事長 ...