峰岹科技(688279) - 2025年度董事会审计委员会履职报告

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开7次会议，全体委员均亲自出席会议， 具体情况如下： 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《峰 岹科技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，峰岹科 技（深圳）股份有限公司董事会审计委员会2025年度（以下简称"报告期"）勤 勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会目前由陈井阳、林明耀、牛双霞三名委员组成， 其中具有专业资格的独立董事陈井阳为审计委员会召集人，独立董事林明耀、独 立董事牛双霞为审计委员会委员。 | 序 | 会议届次 | 会议召开 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间 | | | 1 | 第二届董事会审计委员 | 2025/2/11 | 《关于聘任内部审计机构负责人的议案》 | | | 会2025年第一次会议 | | | | ...