中船防务(00317) - 建议委任董事；聘任公司总经理

建議委任董事； 聘任公司總經理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議委任董事 中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）第十一屆董事（「董事」）會（「董事會」）於本 公告日期共有八名董事。根據上海、香港兩地上市規則及本公司《公司章程》第一百零六 條的相關規定，本公司擬增補新的董事人選。 根據中國船舶集團有限公司的建議並結合公司實際情況，董事會擬提名翁紅兵先生（「翁 先生」）為本公司第十一屆董事會執行董事候選人，任期自當選之日起至第十一屆董事會 屆滿，並將根據本公司《第十一屆董事及高級管理人員薪酬方案》釐定薪酬。此外，如獲 股東會選舉通過，則翁先生將獲委任為本公司第十一屆董事會戰略委員會委員。 H 00317 除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任 翁先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關翁先生的其他資料須根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露 ...