招商证券(600999) - 第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2026－003 招商证券股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司董事会审计委员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十八次会议通知 于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合 通讯方式召开。 本次会议由霍达董事长召集。应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案 议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...