中国铝业(601600) - 中国铝业第九届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2026-009 中国铝业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026年3月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董 事会第十一次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8 人。会议由公司董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议 并一致通过了以下22项议案： 一、关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案 经审议，董事会同意补选张瑞忠先生为公司第九届董事会换届提名委员会委员、 第九届董事会发展规划委员会委员及第九届董事会ESG委员会委员；同意补选郭刚 先生为公司第九届董事会薪酬委员会委员及第九届董事会发展规划委员会委员。本 次补选后，公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下： （一）审核委员会：由余劲松 ...