兖矿能源(600188) - 兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董 事会第二十二次会议，于 2026 年 3 月 27 日在山东省邹城市公司总部 以通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事 长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已分别于 2026 年 3 月 13 日、2026 年 3 月 21 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司《2025 年度报告》及《年报摘要》，在境内外 公布经审计的 2025 年度业绩； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-020 （二）通过公司《2025 年度董事会工作报告》，提交公司 2025 年度股东会讨论审议； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 ...