中润光学(688307) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-016 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日， 向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十四次会议的通知。该会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会 议董事 7 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行 政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 公司按照《中华人民 ...