恒生电子(600570) - 恒生电子股份有限公司关于第九届第九次董事会会议决议的公告

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2026-009 恒生电子股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司""恒生电子"）第九届董事会第九次 会议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。会议由董事长彭政纲先生主持。根据《公司法》和《公司 章程》有关规定，会议合法有效。 会议经与会董事讨论和审议，通过以下决议： 一、审议通过《公司 2025 年度报告全文及摘要》，同意 11 票，反对 0 票， 弃权 0 票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议 和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》，同意 11 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 | | 《关于公司高级 | 薪酬参照在公司担任经 营管理职务或承担经营 | | | | | | --- ...