中国能建(601868) - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议公告

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2026-005 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 五十五次会议于 2026 年 3 月 12 日以书面形式发出会议通知，会议 于 2026 年 3 月 27 日在公司 2702 会议室以现场方式召开。公司董事 长倪真主持会议，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决，公司有关高管列 席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经过 有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 董事会同意《公司 2025 年年度报告及其摘要》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2025 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 ...