设计总院(603357) - 设计总院第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-001 债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 公司董事会出具了 2025 年度董事会工作报告，同时公司独 立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。 内容详见本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》 内容详见本公告同日披露的相关文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会 议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董 ...