招商银行(600036) - 招商银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2026-010 招商银行股份有限公司 董事会决议公告 招商银行股份有限公司（简称本公司、本行或招商银行）于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第十三次会议通知，于 3 月 27 日在深圳 蛇口培训中心召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事 15 名，实际参 会董事 14 名，邓仁杰非执行董事因公务未出席，委托江朝阳非执行董事代为出 席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司 章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，同意提交本公司股东会审 议。 同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过了《2025 年度行长工作报告》。 同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、审议通过了 2025 年度报告全文及摘要，同意将 2025 年度报告提交本公 司股东会审议。 同意：15 票 反对：0 票 弃权 ...