大唐发电(601991) - 大唐发电董事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-014 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十二届十一次董 事会于 2026 年 3 月 27 日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于 2026 年 3 月 12 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 14 名。庞晓晋董事由 于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权李霄飞董事代为出席并表决。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，会议由董事长李 霄飞先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如 下决议： 一、审议通过《2025年度总经理工作报告》 表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《2025年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告） 表决结果：有权表决票数 15 ...